СМИ: Российские банки теперь могут отказаться от обслуживания сомнительных валютных контрактов
Российские банки получили право отказаться от обслуживания валютных контрактов, если есть подозрения, что они проводятся с целью легализации доходов или финансирования терроризма.
Как сообщает газета «Известия», теперь у банков появилось право отказывать компаниям на основе собственных правил внутреннего контроля. Соответствующими положениями была пополнена инструкция Банка России №138-И.«Отказ в принятии валютного контракта и открытии по нему паспорта сделки — это очередная превентивная мера от ЦБ в числе тех, что имеют целью не допустить использование банковских услуг, продуктов в целях легализации преступных доходов», — прокомментировала изданию начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова.