СМИ: В России могут поднять минимальные суммы операций, подлежащих обязательному контролю

Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, может быть увеличена с действующих 600 тыс. рублей до 1 млн рублей. Об этом заявил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Как пишет газета «Известия», с предложением повысить порог к этому ведомству обратился Национальный совет финансового рынка. Письмо и текст соответствующих поправок в действующий «антиотмывочный» закон 115-ФЗ было направлено руководителю ведомства Юрию Чиханчину.

«Учитывая общий уровень инфляции с момента принятия 115-ФЗ (2001 год), который, по данным Росстата, составляет около 140%, действующий порог в 600 тыс. рублей приводит к необходимости обязательного контроля большинства операций российских банков, — сказано в пояснительной записке. — В то же время законопроект фактически выводит из-под обязательного контроля операции по счетам (вкладам) на сумму менее 1 млн рублей. Это логично, учитывая, что размер госстраховки по вкладам граждан в конце 2014 года был увеличен вдвое, до 1,4 млн рублей, а также с учётом показателей по инфляции (16,4% по данным ЦБ на апрель 2015 года)».

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал