Завершилось следствие по делу подпольных банкиров, обвиняемых в отмывании денег
Закончилось следствие по делу группы подпольных банкиров, которые заработали на отмывании денег 341 млн рублей. Об этом сегодня сообщил московский главк МВД РФ.
«В ходе следствия установлено, что двое обвиняемых совместно с неизвестными соучастниками в период с января по декабрь 2013 года, не имея разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных фирм, за материальное вознаграждение в виде процентов незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по перечислению денежных средств с целью их последующего обналичивания», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Как отмечает полиция, подпольные банкиры за свою помощь взимали от 3 до 10% суммы отмываемых денег.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
