ЦБ РФ отозвал лицензию у Торгово-строительного банка

Сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «Торгово-строительный банк». По данным регулятора, финансовая организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём.

Кроме того, Торгово-строительный банк обвиняют в ведении сомнительной деятельности, связанной с выводом денежных средств за рубеж, а также в неполном и несвоевременном направлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих контролю, сообщает ТАСС.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал