Российские банки стали чаще выявлять финансовые операции экстремистов

Банки стали чаще выявлять среди клиентов тех, кто причастен к экстремистской деятельности и финансированию терроризма. Если в 2012 году это происходило с периодичностью раз в месяц, в 2013 году ― раз в две недели, то в 2014 году ― уже один ― два раза в неделю.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил «Известиям», что с 2013 года усилилась террористическая активность на Ближнем Востоке и активизировалась её финансовая поддержка со стороны экстремистских сил в РФ.

Поэтому террористов стали чаще выявлять в банках, а перечни нарушителей стали вдвое чаще обновляться ведомством. Эксперты отмечают, что на рост частоты сигналов банков о террористах повлияло как усиление террористической активности, так и усиление контроля за этим направлением со стороны самих банков, не желающих лишиться лицензии за нарушение закона по борьбе с отмыванием денег.

Список, который Росфинмониторинг совместно с правоохранителями ведёт с 2003 года, состоит из двух частей и содержит несколько тысяч фамилий и названий компаний. В первую часть вынесен согласованный с резолюциями Совета Безопасности ООН список международных террористов, в нём же и некоторые руководители чеченских незаконных вооружённых формирований. Во вторую ― физлица, в отношении которых возбуждены уголовные дела о причастности к терроризму, и организации, работа которых на территории РФ решениями судов прекращена в связи с их противоправной деятельностью.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал