Лицензия на осуществление банковских операций отозвана у «Спецсетьстройбанка»
Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Спецсетьстройбанк». Там не соблюдались требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сообщается на сайте ЦБ.
Кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, отмечается на сайте регулятора. Руководители и собственники «Спецсетьстройбанка» не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию его деятельности. В итоге лицензия была отозвана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
