СМИ: Правоохранители расследуют «схему вывода» из РФ через Молдавию почти 700 млрд рублей
Российские правоохранители расследуют «схему вывода» из РФ через Молдавию почти 700 млрд рублей. По данным СМИ, деньги были выведены из страны при помощи 21 банка. Операции проводились с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.
«Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и, по их заявлениям, не были осведомлены о своём участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ. Из письма следует, что средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ. Они, в свою очередь, переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.Источник издания в правоохранительных органах РФ сообщил, что МВД уже ведёт проверку по поводу «молдавской схемы».