Как пишет газета, правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления.
В ноутбуке также были найдены платежи на $250 млн на офшорные компании, которые могут быть связаны с Захарченко, как заявляют его знакомые.
«С Димой (Захарченко. — RT) я познакомился, когда он служил в 5-м ОРБ, курировавшем крупные стройки. Тогда же он стал работать с людьми, которые монополизировали строительные подряды РЖД. Я точно знаю, что он был знаком с Андреем Крапивиным», — сказал бывший сослуживец Захарченко.
Как сообщает издание, Андрей Крапивин — бывший советник Владимира Якунина. Его партнеры были связаны со многими компаниями, которые выигрывали строительные тендеры РЖД.
Кроме того, банкир Герман Горбунцов, который работал с Крапивиным и его партнёрами, подтверждает слова источника газеты.
«С Захарченко я познакомился через Дмитрия Моторина, сотрудника принадлежавшего мне Инкредбанка. Некоторые сейчас ошибочно полагают, что Захарченко сидел у меня на «абонементе». На самом деле это не так. Ему действительно платили €150 тыс. в месяц, но это делали люди, которые занимались хищением и отмыванием денег из РЖД», — сказал Горбунцов.
Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки. Во время задержания у него изъяли ещё 20 млн рублей. Кроме того, при обыске в одной из квартир Захарченко изъято около $120 млн и €2 млн наличными.