ТАСС сообщает, что, согласно исковому заявлению, один из руководителей фонда смог с его помощью отмыть $1 млрд, а также присвоить себе ещё более $3 млрд. Фонд 1MBD создавался с целью содействия экономическому развитию страны.
По утверждению Минюста, деньги, выведенные из фонда и направленные обратно в США, использовались для операций с недвижимостью, покупки самолёта и произведений искусства, а также для финансирования съёмок фильма «Волк с Уолл-стрит».