Банк России отозвал лицензию у московского «Атлас Банка»

Лицензия отозвана с 5 мая в связи с тем, что объём сомнительных операций в 2013 году в банке достиг 9 млрд рублей.

Банк России отозвал с 5 мая 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Атлас Банк», сообщает ИТАР-ТАСС.

Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

По данным ЦБ, «Атлас Банк» своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.

На протяжении 2013 года ООО «Атлас Банк» было вовлечено в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объём которых составил порядка 9 млрд рублей.

В соответствии с приказом Банка России в «Атлас Банк» назначена временная администрация сроком до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал