В Петербурге арестован бывший налоговый полицейский, имеющий крупный бизнес в Швейцарии
Экс-офицер налоговой полиции, имеющий крупный бизнес и вид на жительство в Швейцарии, арестован по подозрению в крупном мошенничестве с НДС в Петербурге.
По данным издания «Коммерсантъ», бывший совладелец банка «Финансовый капитал» Андрей Пантелеев зарегистрировал вместе с сообщниками несколько десятков компаний с номинальным руководством. Организации заключали фиктивные договоры на несуществующий товар, а потом от фирм-однодневок направляли документы на возмещение якобы переплаченного в ходе сделок НДС.
Часть похищенных таким образом средств обналичивалась участниками афер, а часть, опять же под фиктивные контракты, выводилась на счета подконтрольных Пантелееву компаний, зарегистрированных в том числе в Швейцарии, где он имеет вид на жительство.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
