В Москве задержана преступная группа, подозреваемая в незаконных финансовых операциях на 26 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Следственная часть ГУ МВД России по Центральному федеральному округу совместно со специалистами Росфинмониторинга пресекли деятельность организованного международного сообщества, сообщает ИТАР-ТАСС.

Участники сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, с 2011 года они осуществляли финансовые операции на территории России без соответствующих лицензионно- разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов, счета которых открыты в одном из банков в Лихтенштейне.

Совокупный объем теневых операций, осуществленных подозреваемыми, превысил 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей.