В Москве задержаны мошенники, обналичившие через «Почту России» 15 млрд рублей
Преступная группа переводила на счета подставных фирм платежи за несуществующие услуги. За обналичивание мошенники брали со своих «клиентов» комиссию в размере 2,5% от суммы платежа. Ежегодный оборот нелегальной финансовой схемы превысил 15 млрд руб.
Reuters
«Полиция провела 13 обысков. Изъято свыше 100 поддельных печатей, в том числе налоговых инспекций, нотариусов и почтовых отделений, конфисковано 129 млн рублей наличными», - говорится в сообщении пресс-службы МВД. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией задержали шестерых участников нелегальной группы. Четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. Аферисты использовали систему электронных переводов «Почты России». Деньги переводились на счета фиктивных фирм якобы за оказанные услуги. После этого средства обналичивались и передавались заказчикам за вычетом комиссии в размере 2,5%. По данным полицейских, у них есть неоспоримые доказательства незаконной деятельности мошенников. Обыски были проведены в квартирах подозреваемых, а также в нескольких почтовых офисах. За незаконную банковскую деятельность возбуждено уголовное дело. Мошенникам может грозить до семи лет лишения свободы.