В Москве задержаны подпольные банкиры, выведшие «в тень» более 100 млрд рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ФСБ России установили, что с 2008 года члены группы без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц и обналичиванием денег за комиссионное вознаграждение. По имеющейся информации, всего в «теневой» сектор экономики выведено более 100 млрд рублей. В сообщении пресс-службы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России говорится, что в своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространённые схемы вывода денег из легального оборота. Мошенники управляли сотней подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг. «Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Республики Дагестан», - говорится в сообщении. В ходе расследования сотрудники полиции в Москве и Московской области провели 22 обыска жилых и офисных помещений. Полицейские изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованные в схеме, электронные носители с системой удалённого управления расчётными счетами юридических лиц «банк-клиент», «черновую» бухгалтерию, а также наличные денежные средства на сумму 20 млн рублей. В отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере».