В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту обналичивания более 2 млрд рублей из Нафтабанка
Уголовные дела заведены в отношении трёх клиентов лишённого лицензии махачкалинского Нафтабанка, сообщает ИТАР-ТАСС. По данным МВД Дагестана, в ходе проверки были установлены предприятия, которые систематически обналичивали крупные денежные средства на общую сумму более 2 млрд рублей, в том числе, через счета Нафтабанка.
РИА Новости
Нафтабанк занимал 6 место среди 22 кредитных организаций Дагестана. Однако 28 ноября его лицензию отозвали. Решение о применении крайней меры воздействия было принято ЦБ в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также задержкой ежемесячной отчётности. Этому предшествовала проверка сотрудниками правоохранительных органов кредитного потребительского кооператива «Твой дом». По данным ИТАР-ТАСС, было установлено, что «сама фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к её деятельности имеют ряд должностных лиц Нафтабанка. В рамках уголовного дела в служебных помещениях ООО КБ «Нафтабанк» в Махачкале были проведены обыски. В кабинете председателя правления банка обнаружили печати и ряд других бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной финансовой деятельности.