Группа аферистов заработала на обналичивании материнского капитала 10,5 млрд рублей
Как сообщила пресс-служба МВД РФ, предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 млрд рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, задержаны. Все они будут доставлены в Москву для проведения дальнейших следственных действий с их участием, сообщает «Интерфакс».
РИА Новости
«По результатам мероприятий сотрудниками Следственного департамента МВД России принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники аферы и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России», - отмечается в сообщении МВД. Девятерых подозреваемых полиция задержала одновременно на территории нескольких регионов России: в Республике Татарстан, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. По данным МВД, разработка преступной группы велась в течение почти двух лет. Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек. Проведено 135 обысков, допрошены более 200 свидетелей, сообщает ИТАР-ТАСС. Всего оперативники зафиксировали более 80 фактов незаконного обналичивания денег. По данным полиции, часть полученной по мошеннической схеме суммы «злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, от 30 до 80%, присваивали».