СМИ: ЦБ и Росфинмониторинг подготовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма

При ЦБ создана экспериментальная группа, состоящая из крупнейших российских банков, на которых будет отрабатываться механизм борьбы с финансированием терроризма. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Финразведкой были определены признаки сомнительных операций. К ним относится назначение платежа, характеристика клиента и проведение операций на территории с повышенной террористической активностью. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В случае выявления подозрительной операции банк должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет.

Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Самое читаемое
Загрузка...
Документальный канал