СМИ: ЦБ и Росфинмониторинг подготовят новые механизмы борьбы с финансированием терроризма
Финразведкой были определены признаки сомнительных операций. К ним относится назначение платежа, характеристика клиента и проведение операций на территории с повышенной террористической активностью. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
В случае выявления подозрительной операции банк должен уведомить Росфинмониторинг, который сверит поступившую информацию с собственными базами, запросит правоохранительные органы, а затем передаст данные в ФСБ и Следственный комитет.