ЦБ РФ отозвал лицензию у владивостокского «Далта-Банка»
Банк России отозвал в ночь на 21 августа лицензию у одного из крупнейших на Дальнем Востоке «Далта-Банка». Как отмечается в заявление регулятора, лицензия была отозвана из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объёмах.
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество «Далта-Банк», — цитирует РИА Новости сообщение регулятора.
В заявление ЦБ РФ также отмечается, что АО «Далта-Банк» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объёмах».
По данным РИА Новости, «Далта-Банк» занимал 729-е место по России по объёму активов, однако входил в десятку крупнейших банков в дальневосточном регионе.
