МВД: Подпольные банкиры в Москве заработали на отмывании денег почти 1 млрд рублей
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции девятерым подпольным банкирам, заработавшим на отмывании денег около 900 млн рублей. Об этом сообщил московский главк МВД РФ.
«В числе обвиняемых — несколько уроженцев государств Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», — цитирует текст сообщения РИА Новости.
По информации ведомства, аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по транзиту и обналичиванию денег.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Вступайте в нашу группу в VK, чтобы быть в курсе событий в России и мире