ЦБ РФ с 17 апреля отозвал лицензию у петербургского Ганзакомбанка
Центральный банк России с 17 апреля отозвал лицензию у петербургского Ганзакомбанка. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
«Ганзакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», - приводит РИА Новости сообщение Банка России.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
