США заочно завели уголовное дело на Тайванчика

Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что Тохтахунов являлся лидером преступной группировки, которая руководила игорным бизнесом на территории бывшего СССР и некоторых других стран. Он и другие члены этой организации, в основном выходцы из Советского Союза, якобы вымогали деньги у должников, проигравшихся в казино, угрожая им физической расправой.

А вырученные от незаконного бизнеса деньги отмывались через подставные компании и счета в кипрских банках и переправлялись в США.

В 2011 году Тохтахунова включили в десятку самых разыскиваемых в США преступников. В 2002 году власти этой страны обвинили Тохтахунова в попытке подкупить судей на соревнованиях по фигурному катанию во время зимней Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. В 2003 году его задержали в Италии, однако итальянские власти не выдали россиянина США и вскоре отпустили на свободу.

По этому делу обвинения предъявлены не только Тайванчику, но еще 30 другим людям, некоторые из них уже арестованы в различных американских городах – Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами. В частности, галериста Хелли Нахмада подозревают в организации подпольной игры в покер для американских знаменитостей. В ходе расследования в галерее Нахмада провели обыск.