Сотрудник The Royal Bank of Scotland задержан в РФ за мошенничество на 300 млн рублей

По предварительным данным, Глуховцева подозревают в хищении свыше 300 млн рублей под предлогом инвестирования в недвижимость и строительство в республике Черногория. И хотя заявление в полицию написали всего пять человек, следствие предполагает, что пострадавших было намного больше. Некоторые люди просто опасаются вопросов, откуда у них такие суммы для инвестиций.

Сотрудникам полиции удалось установить, что еще с лета 2006 года Всеволод Глуховцев осуществлял мошеннические действия в сфере недвижимости. Как только от клиентов поступали деньги на счета подконтрольных Глуховскому компаний, он их немедленно присваивал, отчеты фальсифицировал, уверяя заказчика в том, что тот является обладателем бизнеса и недвижимости за рубежом. Но ни бизнес, ни активы, ни дивиденды не существовали на самом деле. Кроме того, бывший вице-президент Шотландского королевского банка в России присвоил патенты на изобретения в сфере строительства одного из предпринимателей.

В своих аферах он представлялся писателем, аналитиком, крупным финансистом, совладельцем кредитной организации и половины казино, расположенных в Черногории, владельцем гостиничного бизнеса, специалистом по финансовому вливанию в заграничную недвижимость российских граждан.

В квартире Глуховского полицейские нашли несколько расписок на крупные денежные суммы. Оперативники ГУ МВД России по ЦФО установили черногорскую компанию, в которой Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По мнению полицейских, через указанную компанию осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.

«Потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в судебные инстанции. На имущество семьи Глуховцева в гражданском судебном порядке несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но по неизвестной причине снимался без осуществления продажи и компенсации ущерба пострадавшим», - отметил сотрудник пресс-службы.

Полученные мошенническим путем деньги предприниматель тратил на предметы роскоши. За короткое время Глуховскому удалось приобрести недвижимость в России и за рубежом, автомобили премиум-класса, ювелирные изделия и драгоценные камни, а также полотна из коллекций известных художников.

Теперь ему грозит длительный тюремный срок. Максимальное наказание по инкриминируемой Глуховскому статье составляет десять лет лишения свободы.