Фиктивный китайский банк за год получил от вкладчиков более $31,5 млн
Непримечательный интерьер помещений и персонал в униформе помогли подставному банку в расположенном на западе КНР городе Нанкин заполучить примерно от 200 добросовестных китайских вкладчиков более $31,5 млн. Среди них оказался бизнесмен, разместивший на депозите около $2 млн.
Более года осуществлял операционную деятельность в китайском Нанкине «левый» банк, обещавший вкладчикам колоссальные субсидии и ставку по вкладам в 2% в неделю, пишет Daily Mail. В настоящее время сотрудникам правопорядка по факту мошенничества в особо крупном размере удалось арестовать пятерых человек, в том числе и женщину, причастную к организации незаконного игорного бизнеса в Макао.
В ходе расследования полиция Китая установила, что руководившая банком группа мошенников даже не провела необходимые для получения аккредитации действия и не заключила ни одной устной договорённости с другими банками для осуществления межбанковской операционной деятельности.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
