Центральный банк РФ отозвал лицензии у двух банков и одного кредитного учреждения

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «Торгово-строительный банк». Среди причин отзыва — несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём. Как сообщает ТАСС, московский банк обвиняется и в ведении сомнительной деятельности, связанной с выводом денежных средств за рубеж, а также в неполном и несвоевременном направлении в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих контролю.

Лицензии также лишилась кредитная организация ОАО «Инвестиционный банк «Бузулукбанк» из города Бузулук Оренбургской области. По данным «Российской газеты», компания проводила высокорискованную кредитную политику, размещая денежные средства в низкокачественные активы. Кроме того, «Бузулукбанк» нарушил законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ещё одной причиной отзыва лицензии стала неспособность банка удовлетворить требования кредиторов.

Небанковская кредитная организация города Курска «Первый земельный расчётный центр» с 10 декабря тоже осталась без лицензии в связи с неоднократным нарушением в течение года требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом, как говорится в сообщении ЦБ, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.