СМИ: Правоохранители расследуют «схему вывода» из РФ через Молдавию почти 700 млрд рублей

«Иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и, по их заявлениям, не были осведомлены о своём участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы», — пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в МВД РФ.

Из письма следует, что средства взимались со счетов примерно сотни российских компаний в 21 банке РФ. Они, в свою очередь, переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе и также имеющих счета в молдавском BC Moldindconbank S. A. и латвийском Trasta Komercbanka.

Источник издания в правоохранительных органах РФ сообщил, что МВД уже ведёт проверку по поводу «молдавской схемы».