ЦБ РФ отозвал лицензию у московского КИП-Банка
Банк России с 8 августа отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Конверсии, инвестиций и приватизации» (КИП-Банка), говорится в сообщении регулятора. Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июля 2014 года занимал 688-е место в банковской системе РФ.
На протяжении 2013 года и I квартала 2014 года банк был вовлечён в проведение сомнительных операций, общий объём которых превысил 57 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.
«КБ «КИП-Банк» не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен