Британский банк выплатит США $327 млн за нарушение режима санкций

В обмен на это власти США согласились снять с банка обвинения в недостаточном надзоре над операциями и невыполнении процедур, предусмотренных режимом санкций, передает CNN. Как было установлено, в период с 2001 по 2007 год Standard Chartered помогал осуществлять сделки в долларах США для Ирана, Ливии, Мьянмы и Судана, в отношении которых в то время действовали санкции.

Банк согласился заплатить $100 млн штрафа, чтобы с него были сняты обвинения, выдвинутые Федеральной резервной системой США. Еще $227 млн он выплатит по соглашению с американским министерством юстиции и прокуратурой Нью-Йорка.

В августе 2012 года Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк также обвинил Standard Chartered в подозрительных операциях с иранскими банками. Тогда в порядке досудебного урегулирования банк обязали выплатить правительству штата $340 млн.