В Подмосковье полиция обнаружила подпольный банк, обналичивший более 2 млрд рублей
Полиция Подмосковья выявила подпольный банк, проводивший незаконные финансовые операции. С их помощью было обналичено более 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного ГУМВД.
«Установлено, что организатором схемы по «отмыванию» денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчётные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платёжных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг», – цитирует РИА Новости сообщение.
В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели 18 обысков по адресам проживания и работы злоумышленников в Москве, Московской области, Иркутске и Тамбове. Участникам межрегионального ОПГ грозит наказание до семи лет тюремного заключения.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
